本資料由　 (興櫃公司) 6885 全福生技　公司提供
序號    3    發言日期    112/02/08    發言時間    15:55:43
發言人    張惠玲    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-26598586
主旨    公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/02/08
說明    
1.發生變動日期:112/02/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
  獨立董事：時大鯤先生
  獨立董事：林秀戀女士
薪資報酬委員會
  獨立董事：時大鯤先生
  獨立董事：林秀戀女士
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會
   獨立董事 時大鯤先生：萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、瑞士
                         TrustBridge Global Foundation公司國際顧問、榮星
                        電線股份有限公司獨立董事
   獨立董事 林秀戀女士：品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所
                        所長誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司獨
                        立董事、人間管理顧問(股)公司董事長、研揚科技(股)
                        公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會
   獨立董事 時大鯤先生：萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、瑞士
                         TrustBridge Global Foundation公司國際顧問、
                        榮星電線股份有限公司獨立董事
   獨立董事 林秀戀女士：品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所
                        所長、誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司
                        獨立董事、人間管理顧問(股)公司董事長、研揚科技
                        (股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會
   獨立董事：郭宗銘先生
   獨立董事：程守真先生
   獨立董事：李鍾熙先生
(2)薪資報酬委員會
   獨立董事：郭宗銘先生
   獨立董事：程守真先生
   獨立董事：李鍾熙先生
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會
   獨立董事 郭宗銘先生：天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限
                        公司監察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展
                        達通訊股份有限公獨立董事、影響原創影視股份有限公
                        司監察人(文化內容策進院委任代表)東華書局股份有限
                        公司監察人、東海大學管理學院高階經營管理碩士在職
                        專班兼任教授
   獨立董事 程守真先生：常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會
                        理事、臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大
                        學監察人
   獨立董事 李鍾熙先生：工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長
                        、工研院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研
                        究所所長、美國阿岡國家研究院 計劃主持人、美國強生
                        美西公司資深經理、生技與製藥國家型計劃協同主持人
                        、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分析協進會理事
                        長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科技
                        協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台
                        灣積體電路製造有限公司董事
(2)薪資報酬委員會
   獨立董事 郭宗銘先生：天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限
                        公司監察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展
                        達通訊股份有限公獨立董事、影響原創影視股份有限公
                        司監察人(文化內容策進院委任代表)東華書局股份有限
                        公司監察人、東海大學管理學院高階經營管理碩士在職
                        專班兼任教授
   獨立董事 程守真先生：常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會
                        理事、臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大
                        學監察人
   獨立董事 李鍾熙先生：工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長
                        、工研院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研
                        究所所長、美國阿岡國家研究院 計劃主持人、美國強生
                        美西公司資深經理、生技與製藥國家型計劃協同主持人
                        、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分析協進會理事
                        長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科技
                        協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台
                        灣積體電路製造有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
                        新任。
8.異動原因:改選新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:1110315 ~ 1140314
10.新任生效日期:112/02/08
11.其他應敘明事項:無