本資料由　 (興櫃公司) 6917 竟天　公司提供
序號    3    發言日期    112/02/14    發言時間    15:27:58
發言人    倪淑敏    發言人職稱    行政管理處長    發言人電話    03-6581866
主旨    本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/02/14
說明    
1.董事會決議日期:112/02/14
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會查核報告。
3.111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定及公司法第192條之1規定辦理，凡持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，應以書面向公司提出股東常會議
案。
二、前項受理股東提案期間及處所如下：
(一)受理時間：112年04月14日～112年04月24日。
(二)受理處所：新竹縣竹北市生醫路2段22號6樓(本公司財務部)，
電話：03-6581866。
三、凡有意提案之股東應於112年04月24日下午五時前，將申請書表敘明聯
絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或掛號寄達本
公司受理處所。