本資料由　 (興櫃公司) 6543 普惠醫工　公司提供
序號    2    發言日期    112/02/16    發言時間    17:14:20
發言人    葉雅彤    發言人職稱    財會主管    發言人電話    04-8887998
主旨    公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/02/16
說明    
1.董事會決議日期:112/02/16
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (一)一一一年度營業狀況報告。
  (二)一一一年度審計委員會審查報告。
  (三)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (四)修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
  (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。
  (二)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
  (一)選舉本公司第十一屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無。