本資料由　 (興櫃公司) 6785 昱展新藥　公司提供
序號    3    發言日期    112/02/21    發言時間    16:44:21
發言人    文永順    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-24637115
主旨    本公司112年股東常會召開及召集理由
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/02/21
說明    
1.董事會決議日期:112/02/21
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓（台灣文創訓練中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
   1.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
   2.本公司111年度營業報告書。
   3.本公司111年審計委員會查核報告。
   4.健全營運計畫執行情形報告。
   5.修訂董事會議事規則。
   6.修訂公司治理守則。
   7.修訂公司企業社會責任守則治。
6.召集事由二、承認事項:
   1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
   2.本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
   1.擬解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
   1.全面改選本公司第四屆董事，選舉董事7席（含獨立董事3席）
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/25
12.停止過戶截止日期:112/05/23
13.其他應敘明事項:
   1.依公司法第172-1條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
     得向公司提出股東常會議案。
   2.依公司法第192條之1規定，受理本公司持股百分之一以上股份之股東得以書面
     提名董事。
   3.受理期間:自112年3月17日至112年3月27日16:00前。將股東提案及董事提名函
     送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
    「股東會提案及提名函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法規定辦理提案手續，並
     敘明聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
   4.受理處所:昱展新藥生技股份有限公司行政暨財會處收；地址：台中市大雅區
     科雅路32號5樓，電話：04-24637115。