本資料由　 (上櫃公司) 4173 久裕　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/17    發言時間    13:35:21
發言人    王明廷    發言人職稱    總經理特助    發言人電話    (02)2225-1888#1688
主旨    公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(更正停止過 戶起始日)
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/16
說明    
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況及112年營業計畫報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度現金股利之配發報告。
(5)大陸投資情形報告。
(6)「董事會議事規範」部份條文修訂。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度決算表冊案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)廢止本公司「董事及獨立董事選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。
(3)解除本公司部份董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無