本資料由　 (上櫃公司) 6747 亨泰光　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/21    發言時間    17:04:57
發言人    葉珠吟    發言人職稱    財會中心協理    發言人電話    02-28801778
主旨    公告本公司董事會重大決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    112/03/21
說明    
1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司組織調整案。
(2)通過本公司設置公司治理主管及任命案。
(3)通過本公司經理人任命及升遷案。
(4)通過本公司經理人薪資報酬結構案。
(5)通過本公司民國111年度經理人員工酬勞分配案。
(6)通過本公司民國111年度董事酬勞發放計劃。
(7)通過本公司民國112年度董事及員工酬勞提撥計劃。
(8)通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書。
(9)通過本公司民國111年度個體、合併財務報表及營業報告案。
(10)通過本公司民國111年度盈餘分配現金股利案。
(11)通過本公司訂定「預先核准非確信服務政策之一般原則」。
(12)通過本公司自民國112年第一季起更換簽證會計師，
並評估簽證會計師獨立性及適任性，暨公費審核案。
(13)通過本公司民國112年度預算及營運計畫案。
(14)通過本公司向第一商業銀行申請公司卡額度續約案。
(15)通過召開本公司民國112年度股東常會案。
(16)通過選任本公司董事長案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無