本資料由　 (上櫃公司) 6236 康呈　公司提供
序號    1    發言日期    112/03/28    發言時間    16:38:12
發言人    周建君    發言人職稱    董事長    發言人電話    04-23281939
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    112/03/28
說明    
1.事實發生日:112/03/28
2.公司名稱:康呈科技股份有限公司(更名前:康呈生醫科技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
(1)本公司一一一年度財務報表及合併財務報表案
(2)本公司一一一年度虧損撥補案
(3)修訂本公司「公司章程」案
(4)本公司111年私募普通股資金用途變更案
(5)召開本公司一一二年股東常會及其相關事宜
(6)本公司董監事暨重要職員責任險續約案
(7)子公司騰曜網路科技(股)公司增資案
(8)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
(9)修訂本公司「公司治理實務守則」案
(10)本公司111年度簽證會計師委任獨立性評估
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無