本資料由　 (上櫃公司) 6236 康呈　公司提供
序號    2    發言日期    112/03/28    發言時間    16:38:46
發言人    周建君    發言人職稱    董事長    發言人電話    04-23281939
主旨    本公司董事會決議召開一一二年股東常會及其相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/03/28
說明    
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台中市西區台灣大道2段2號3樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一一年度營業報告。
 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
 (3)111年度私募有價證券案報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
 (2)一一一年度虧損撥補案。
 (3)本公司111年私募普通股資金用途變更提請追認案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
 (1)受理股東提案期間：112年4月23日起至112年5月3日止(上午9時至下午5時)。
 (2)受理提案處所：台中市南屯區公益路二段51號10樓A室。
 (3)本次股東會得採電子方式行使表決權。