本資料由　 (興櫃公司) 7561 光晟生技　公司提供
序號    3    發言日期    112/03/29    發言時間    15:35:16
發言人    郭正順    發言人職稱    財會主管    發言人電話    08-7626868
主旨    公告本公司董事會重大決議事項
符合條款    第    44    款    事實發生日    112/03/29
說明    
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年03月29日董事會通過重要決議事項:
(一)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案
(三)通過本公司111年度盈餘分派案
(四)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(五)通過本公司112年度營運計畫案
(六)通過本公司全面改選第九屆董事案
(七)通過本公司解除新選任董事及其代表人競業之限制案
(八)通過本公司稽核主管任免案
(九)通過召集本公司112年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無