本資料由　(興櫃公司) 6734 安盛生　公司提供

序號     3    發言日期     112/04/10    發言時間     18:57:38
發言人     廖及均    發言人職稱     行銷副總    發言人電話     87511335
主旨      公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     112/04/10
說明    
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
                      1.111年度營業報告。
                      2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
                     1.111年度營業報告書及財務報表案。
                     2.111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自112年4月24日起至112年5月4日
下午五時止，受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案。
受理處所：本公司財會行政部(台北市內湖區基湖路35巷2弄9號6樓)
電話：(02)8751-1335分機237