本資料由　(公開發行公司) 6939 啓弘生技　公司提供

序號     2    發言日期     112/04/16    發言時間     18:42:05
發言人     阮大同    發言人職稱     執行長    發言人電話     (02)26947888
主旨      本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款    第  9款    事實發生日     112/04/14
說明    
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/4/14
二、股東常會召開日期:112/6/30
三、股東常會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓
    召開方式：實體股東會
四、召集事由一、報告事項:
    (1) 111年度營業報告
    (2) 111年度審計委員會審查報告
    (3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告
    (4) 訂定本公司「永續發展實務守則」案報告
    (5) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告
    (6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
    (7) 訂定本公司「道德行為準則」案報告
五、召集事由二、承認事項
    (1) 111年度營業報告書及財務報表承認案
    (2) 111年度盈餘分配案
六、召集事由三、討論事項:
    (1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
    (2) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作
         公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案
七、召集事由四、選舉事項:
    (1) 增選一席獨立董事案
八、召集事由五、其他議案:
    (1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案
九、召集事由六、臨時動議:
十、停止過戶起始日期:112/5/2
十一、停止過戶截止日期:112/6/30
十二、本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：
    (1) 依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份
        總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。
    (2) 本次股東常會之提案，務請於112年4月18日至4月28日16時前提出並敘明聯
        絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期
        為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。
    (3) 受理提案處所：啟弘生物科技股份有限公司  財務部。
       （新北市汐止區康寧街169巷103號3樓)電話：02-26947888