本資料由　 (上櫃公司) 4131 晶宇　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/03    發言時間    13:33:40
發言人    紀文勝    發言人職稱    總經理    發言人電話    037-585585#101
主旨    公告本公司112年股東常會相關事宜(增列報告案、討論事項)
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/05/03
說明    
1.董事會決議日期:112/05/03
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算報告。
(3)一一一年股東會私募案進度報告。
(4)本公司減資健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(7)修訂本公司「健全營運計劃書」報告。(本次增列)
(8)其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司發行限制員工權利新股案。
(2)變更本公司名稱為「浩泰精準股份有限公司」、「NeoCore Technology Co., Ltd.
 」。
(3)修訂本公司章程部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資
產處理程序」之部分條文。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」之部分條文。
(6)發行低於市價之員工認股權憑證案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:略。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶
號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
洽詢補發(電話：02-2361-1300)。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召
集通知得於開會三十日前以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分
證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：
台北市中正區許昌街17號2樓，電話：02-23611300)洽詢開會事宜或於當日前往出席股
東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆
時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機
構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年4月21日起至
民國112年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112
年5月2日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案
結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：
苗栗縣竹南鎮科中路31號【晶宇生物科技實業股份有限公司科學園區分公司】。
議案審查標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(4)依公司法第165條規定，本公司股票自民國112年4月30日(星期日)起至民國112年6月
28日(星期三)止，停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，(原最後過戶日
為民國112年4月29日，因適逢假日提前至民國112年4月28日)請於民國112年4月28日(星
期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續
(郵寄過戶者以郵戳為憑)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦
理過戶手續。
(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日(112年5月19
日)依規定將相關資料送達本公司(地址：苗栗縣竹南鎮科中路31號，電話：037-585585)
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。