本資料由　 (上櫃公司) 4161 聿新科　公司提供
序號    4    發言日期    112/05/08    發言時間    15:07:42
發言人    涂耀仁    發言人職稱    竹科分公司執行長    發言人電話    03-5782999
主旨    公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
符合條款    第    53    款    事實發生日    112/05/08
說明    
1.事實發生日:112/05/08
2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 (1)本公司112年5月8日董事會審查第九屆董事會被提名人資格，其中獨立董事
被提名人劉乃銘先生自擔任公司獨立董事，任期已連續達三屆，依「公開發行公
司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董
事之理由。
 (2)劉乃銘先生因其財務會計經驗極為豐富能為本公司提供重要建言，雖已連任
本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，
仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其
擔任本公司獨立董事。
綜合上述，劉乃銘先生經本公司112年5月8日董事會審查其資格符合，已列為第　
九屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無