本資料由　 (上櫃公司) 6574 霈方　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/15    發言時間    15:21:38
發言人    呂慶盛    發言人職稱    董事長    發言人電話    02-2775-5566
主旨    公告本公司董事會通過重要決議
符合條款    第    53    款    事實發生日    112/05/11
說明    
1.事實發生日:112/05/11
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 112年5月11日董事會重要決議如下:
一、通過 追認新任會計主管人事案
二、通過 追認新任會計主管之薪資報酬案
三、通過 新任財務主管及公司治理主管人事案
四、通過 新任財務主管及公司治理主管薪資報酬案
五、通過 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
六、通過 本公司112年財務報表委任會計師查核及簽證公費案
七、通過 本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案
八、通過 本公司「公司章程」部份條文修訂案
九、通過 民國112年第一季盈餘分派案
十、通過 民國112年度股東常會相關事宜案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無