本資料由　 (興櫃公司) 6677 瑩碩生技　公司提供
序號    2    發言日期    112/05/17    發言時間    16:34:42
發言人    陳志賢    發言人職稱    財會處處長    發言人電話    02-25042121
主旨    補充公告瑩碩生技董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增議案)
符合條款    第    32    款    事實發生日    112/05/17
說明    
1.董事會決議日期:112/05/17
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心DD會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 一、本公司民國111年度營業報告。
 二、本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
二、本公司民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、解除董事競業禁止之限制案(新增)。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無