本資料由 (上市公司) 2352 佳世達 公司提供
序號 1 發言日期 112/05/29 發言時間 19:51:56
發言人 洪秋金 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-3598800#3202
主旨 公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 112/05/29
說明
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九名(含獨立董事五名):
陳其宏
彭又又浪(友達光電股份有限公司代表人)
陳建斌(友達光電股份有限公司代表人)
黃漢州(財團法人明基文教基金會代表人)
顏漏有(獨立董事)
徐爵民(獨立董事)
陳良基(獨立董事)
林秋蓮(獨立董事)
黃淑君(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/
或現金增資發行普通股及/或
現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/
或私募海外或國內轉換公司債案。
(二)核准修訂「股東會議事規則」案。
(三)核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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