本資料由　 (上市公司) 2352 佳世達　公司提供
序號    1    發言日期    112/05/29    發言時間    19:51:56
發言人    洪秋金    發言人職稱    財務長    發言人電話    03-3598800#3202
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/29
說明    
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九名（含獨立董事五名）:
陳其宏
彭又又浪(友達光電股份有限公司代表人)
陳建斌(友達光電股份有限公司代表人)
黃漢州(財團法人明基文教基金會代表人)
顏漏有(獨立董事)
徐爵民(獨立董事)
陳良基(獨立董事)
林秋蓮(獨立董事)
黃淑君(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/
    或現金增資發行普通股及/或
    現金增資發行特別股及/或現金增資私募普通股及/
    或私募海外或國內轉換公司債案。
(二)核准修訂「股東會議事規則」案。
(三)核准解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。