本資料由　 (上櫃公司) 4175 杏一　公司提供
序號    3    發言日期    112/05/31    發言時間    16:56:15
發言人    王定睿    發言人職稱    協理    發言人電話    (03)3970761
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/05/31
說明    
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案
選舉第12屆董事7席(含4席獨立董事)，新任董事如下：
董事：軒如股份有限公司代表人:陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人:王定睿
董事：麗德投資股份有限公司代表人:吳震紝
獨立董事：曾盛誠
獨立董事：唐麗芬
獨立董事：李弘暉
獨立董事：黃成業
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案
(3)通過解除新任董事暨其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:無