本資料由　 (興櫃公司) 6808 三鼎生技　公司提供
序號    1    發言日期    112/06/05    發言時間    16:39:28
發言人    黃瑞雯    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    02-2697-1270
主旨    公告本公司112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    112/06/05
說明    
1.股東會日期:112/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第五屆董事(含獨立董事)選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂「股東會議事規則」案。
  (2)通過私募現金增資發行新股案。
  (3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。