本資料由　 (興櫃公司) 6808 三鼎生技　公司提供
序號    7    發言日期    112/06/05    發言時間    16:40:51
發言人    黃瑞雯    發言人職稱    財務部副總經理    發言人電話    02-2697-1270
主旨    公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案
符合條款    第    22    款    事實發生日    112/06/05
說明    
1.股東會決議日:112/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事：歐耿良、陳明賢、李旭東、鄭昭賢。
  (2)獨立董事：劉玄哲、邱欽堂。
3.許可從事競業行為之項目:
  (1)歐耿良：怡定興科技(股)公司董事。
  (2)陳明賢：精華光學(股)公司董事長、Shine Optical Holding Groups Inc.法人董
             事代表人、香港精華光學有限公司董事及寶雅國際(股)公司董事。
  (3)李旭東：華電聯網(股)公司獨立董事。
  (4)鄭昭賢：萬旭電業(股)公司獨立董事。
  (5)劉玄哲：欣耀生醫(股)公司董事及StemCyte International, Ltd.(英屬開曼群島
             商永生生技(股)公司)獨立董事。
  (6)邱欽堂：晉弘科技(股)公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/05~115/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數:43,132,919權
  贊成權數:              43,054,816權，占表決權數99.81%；
  反對權數:                  20,083權，占表決權數 0.04%；
  無效權數:                       0權，占表決權數 0.00%；
  棄權及未投票權數：         58,020權，占表決權數 0.13%；
  本案經出席股東票決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。