本資料由　 (興櫃公司) 4132 國鼎　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/07    發言時間    15:03:37
發言人    林國聖    發言人職稱    財務長    發言人電話    (02)2808-6006
主旨    本公司112年股東常會選任第8屆董事
符合條款    第    6    款    事實發生日    112/06/07
說明    
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:劉勝勇
董事:陳育群
董事:吳麗玉
董事:廖裕輝
董事:黃瑞章
董事:許倖豪
獨立董事:李基存
獨立董事:吳金湖
獨立董事:許文蔚
4.舊任者簡歷:
董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長
董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限公司副董事長
董事:吳麗玉/國鼎生物科技股份有限公司董事
董事:廖裕輝/國鼎生物科技股份有限公司董事
董事:黃瑞章/國鼎生物科技股份有限公司董事
董事:許倖豪/國鼎生物科技股份有限公司董事
獨立董事:李基存/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳金湖/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:許文蔚/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:劉勝勇
董事:陳育群
董事:吳麗玉
董事:廖裕輝
董事:黃瑞章
董事:許倖豪
獨立董事:李基存
獨立董事:吳金湖
獨立董事:許文蔚
6.新任者簡歷:
董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長
董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限公司副董事長
董事:吳麗玉/國鼎生物科技股份有限公司總裁
董事:廖裕輝/華國大飯店股份有限公司執行董事長
董事:黃瑞章/總行營造興業股份有限公司總經理
董事:許倖豪/康碩投資股份有限公司董事長
獨立董事:李基存/萬通票券金融股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳金湖/勤繹會計師事務所會計師
獨立董事:許文蔚/財團法人嘉義長庚紀念醫院名譽院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:劉勝勇                                 1,024,396股
董事:陳育群                                 1,563,398股
董事:吳麗玉                                 4,047,511股
董事:廖裕輝                                 1,039,761股
董事:黃瑞章                                     1,068股
董事:許倖豪                                 2,206,321股
獨立董事:李基存                                     0股
獨立董事:吳金湖                                     0股
獨立董事:許文蔚                                     0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無