本資料由　 (上市公司) 1712 興農　公司提供
序號    2    發言日期    112/06/13    發言時間    16:26:48
發言人    余奎儒    發言人職稱    投資人關係主管    發言人電話    (04)26937689
主旨    代子公司台灣楓康超市(股)公司公告 112年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    112/06/13
說明    
1.股東常會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司111年度盈餘分派案，分派現金股利總額新台幣33,000,000元
（每股配發新台幣1.1元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司全體董事及監察人案。
董事當選人：
(1)興農(股)公司代表人：顏子芳
(2)興農(股)公司代表人：洪博彥
(3)興農(股)公司代表人：廖年亨
(4)興農(股)公司代表人：郭子寬
(5)興農(股)公司代表人：劉雲松
(6)興農(股)公司代表人：余奎儒
(7)興農(股)公司代表人：楊仁佑
監察人當選人：
(1)李乾(王民)
(2)江佩珊
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無