本資料由　(興櫃公司) 4724 宣捷幹細胞　公司提供

序號     1    發言日期     112/10/16    發言時間     18:28:01
發言人     潘啟明    發言人職稱     投資長    發言人電話     02-89787777
主旨      公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款    第  32款    事實發生日     112/10/16
說明    
1.董事會決議日期:112/10/16
2.股東臨時會召開日期:112/12/13
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬取得異體臍帶間質幹細胞製藥暨治療技術(UMC119-06-05治療衰弱症FS)
   再授權合約(東亞九國)乙案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(6)本公司擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資發行新股，暨提請原股東全數
   放棄優先認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/14
12.停止過戶截止日期:112/12/13
13.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間
  自民國112年11月28日至112年12月10日止。