本資料由　 (上市公司) 6796 晉弘　公司提供
序號    1    發言日期    112/11/02    發言時間    13:57:04
發言人    鄭竹明    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-5798860
主旨    公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    112/11/02
說明    
1.董事會決議日期:112/11/02
2.股東臨時會召開日期:112/12/20
3.股東臨時會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:增選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/21
12.停止過戶截止日期:112/12/20
13.其他應敘明事項:
  依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
  向公司提出股東臨時會提名獨立董事候選人名單。股東提名權受理期間、受理處所及
  受理方式如下：
   1.受理期間：自民國112年11月13日至民國112年11月22日止。
   2.受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部(地址：新竹市東區園區二路11號6樓)。
   3.受理方式：受理股東就本次股東臨時會之提名，親辦者，請於112年11月22日下午
     17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆
     審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名
     函件」字樣及以掛號函件寄送。
   4.其餘相關事宜依公司法規定辦理。