本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     1    發言日期     112/12/20    發言時間     17:13:41
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 董事會通過各項議案
符合條款    第  53款    事實發生日     112/12/20
說明    
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司
5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案
 1、審議《關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》；
 2、審議《關於修訂<董事會議事規則>的議案》；
 3、審議《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》；
 4、審議《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》；
 5、審議《關於修訂<董事會審計委員會議事規則>的議案》；
 6、審議《關於修訂<董事會提名委員會議事規則>的議案》；
 7、審議《關於修訂<董事會薪酬與考核委員會議事規則>的議案》；
 8、審議《關於修訂<獨立董事年報工作制度>的議案》；
 9、審議《關於修訂<資訊披露管理制度>的議案》；
 10、審議《關於變更部分募投項目實施方式及募投項目延期的議案》；
 11、審議《關於提請召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，
請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/