本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     2    發言日期     112/12/20    發言時間     17:14:59
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告 董事會決議召開2024年第一次股東臨時會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     112/12/20
說明    
1.董事會決議日期:112/12/20
2.股東臨時會召開日期:113/01/05
3.股東臨時會召開地點:上海市徐匯區虹漕路456號光啟大樓20樓會議室
 以現場和上海證券交易所網路投票相結合的方式召開
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (1)關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案
 (2)關於修訂<董事會議事規則>的議案
 (3)關於修訂<股東大會議事規則>的議案
 (4)關於修訂<獨立董事工作制度>的議案
 (5)關於變更部分募投項目實施方式及募投項目延期的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：
  http://www.sse.com.cn/