本資料由　 (上櫃公司) 6535 順藥　公司提供
序號    1    發言日期    113/02/02    發言時間    17:32:50
發言人    楊佳綺    發言人職稱    總管理處資深經理    發言人電話    02-2655-7918
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/02/02
說明    
1.董事會決議日期:113/02/02
2.股東會召開日期:113/05/02
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/04
12.停止過戶截止日期:113/05/02
13.其他應敘明事項:
受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及董事候選人提名受理期間：
113年02月16日至113年02月26日下午17時止；
受理處所：順天醫藥生技股份有限公司總管理處；
地址：台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)