本資料由　 (興櫃公司) 6931 青松健康　公司提供
序號    2    發言日期    113/02/05    發言時間    19:00:55
發言人    周孟賢    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-2406-0333#188
主旨    代重要子公司青松長照社團法人公告全面改選董事及監察人
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/02/05
說明    
1.發生變動日期:113/02/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:林育儀
(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢
(3)董事:陳麗娟
(4)董事:陳央儒
(5)董事:陳奕兆
(6)監察人:陳仁彰
4.舊任者簡歷:
(1)林育儀/青松長照社團法人董事長
          青松健康(股)公司副總經理
(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理
          青松健康(股)公司董事
          青松長照社團法人董事
(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事
(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理
          青松長照社團法人董事
(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理特助
            青松長照社團法人董事
(6)陳仁彰/青松健康(股)公司總經理經理
          青松長照社團法人監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長:林育儀
(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢
(3)董事:陳麗娟
(4)董事:陳央儒
(5)董事:陳奕兆
(6)監察人:陳仁彰
6.新任者簡歷:
(1)林育儀/青松長照社團法人董事長
            青松健康(股)公司副總經理
(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理
            青松健康(股)公司董事
            青松長照社團法人董事
(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事
(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理
            青松長照社團法人董事
(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理特助
            青松長照社團法人董事
(6)陳仁彰/青松健康(股)公司總經理經理
            青松長照社團法人監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林育儀/出資10,000元
(2)董事：青松健康(股)公司代表人周孟賢/出資149,900,000元
(3)董事：陳麗娟/出資10,000元
(4)董事：陳央儒/出資10,000元
(5)董事：陳奕兆/出資10,000元
(6)監察人:陳仁彰/出資10,000元
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/12~113/02/11
11.新任生效日期:113/02/12
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無