本資料由　 (上市公司) 4133 亞諾法　公司提供
序號    4    發言日期    113/02/20    發言時間    13:47:11
發言人    紀姵如    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)8751-1888
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/02/20
說明    
1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/05/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             1.本公司112年度營業報告。
             2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
             3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
             4.本公司112度董事領取酬金報告。
             5.本公司112度盈餘分配報告。
             6.本公司修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
             1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
             2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:113/03/24
12.停止過戶截止日期:113/05/22
13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案期間:自民國113年3月12日起至113年3月21日止
     受理地點:亞諾法生技股份有限公司 董事長室
             (地址:台北市內湖區洲子街108號9樓)
  (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1仟股之股東，其股東
     常會之召集通知，將以公告方式為之。
  (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年4月20日起
     至民國113年5月19日止。