本資料由 (上櫃公司) 4116 明基醫 公司提供
序號 1 發言日期 113/02/27 發言時間 17:30:24
發言人 吳淑晴 發言人職稱 協理 發言人電話 02-87975533(5893)
主旨 代重要子公司凱圖國際股份有限公司公告董事會 決議召開113年度股東常會
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/02/27
說明
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:臺北巿內湖區基湖路18號9樓 T91會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)監察人查核報告
(3)民國112年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國112年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除現任董事及其代表人之競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/16
11.停止過戶截止日期:113/06/14
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東提案,受理處所為本公司,受理期間自民國
113年05月07日至民國113年05月16日止,持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東,得以書面向本公司提出,其他相關事宜將依法公告之。
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