本資料由　(上櫃公司) 4128 中天　公司提供

序號     1    發言日期     113/02/29    發言時間     17:48:02
發言人     陳菀均    發言人職稱     研發中心副總經理    發言人電話     02-26558558分機803
主旨      公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/29
說明    
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區悅華路100號。(悅華大酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事酬金報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為113年3月22日至
   113年4月1日下午5點止。受理提案地點：中天生物科技(股)公司。(地址：台北市　
   南港區園區街3號14樓之1)
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權。另有關紀念品發放事宜授權董事長
   處理之。