本資料由　(上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供

序號     2    發言日期     113/02/29    發言時間     19:45:40
發言人     吳淑晴    發言人職稱     協理    發言人電話     02-87975533(5893)
主旨      本公司董事會決議召開112年股東常會日期及開會議程 相關事宜公告
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/29
說明    
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)民國112年度營業報告。
 (2)審計委員會查核報告。
 (3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
 (4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
 (5)民國112年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
 (2)擬承認民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通
    股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
 (2)擬修訂「公司章程」案。
 (3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (4)擬解除現任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1名
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
     得以書面向公司提出股東常會議案。
  (2)股東提案權時間為113/03/21起至113/04/01止，
     每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）。
  (3)受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司議事單位
     台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533