本資料由　(上市公司) 1707 葡萄王　公司提供

序號     3    發言日期     113/02/26    發言時間     15:04:38
發言人     洪俊銘    發言人職稱     財務長兼公司治理主管    發言人電話     03-4572121
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/02/26
說明    
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
             1.本公司112年度營業報告
             2.審計委員會112年度審查報告
             3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
             1.本公司112年度營業報告書及財務報表案
             2.本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
             1.修訂本公司「公司章程」案
             2.修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
             1.全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
             1.解除本公司新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無