本資料由　(上櫃公司) 4745 合富-KY　公司提供

序號     2    發言日期     113/03/07    發言時間     20:00:54
發言人     王瓊芝    發言人職稱     董事長    發言人電話     (02)2325-2008
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/07
說明    
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段76號23樓本集團之樞紐中心會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)2023年度營業報告。
 (2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
 (3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
 (4)2023年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)2023年度財務報表及營業報告書案。
 (2)2023年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)「公司章程」修訂案。
 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
 (3)「股東會議事規則」修訂案。
 (4)「董事選任程序」訂定案。
 (5)授權董事會決議修訂董事會議事規範案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
  依中華民國法令，訂定書面方式受理股東提案相關事宜如下：
  (1)受理期間：自2024年3月15日起至2024年3月25日止。
  (2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。
  (3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司。
  (4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。
  (5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
               股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
  (6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案有無本公司章程
     所列不列入議案之情形，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細
     受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。
  本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
  (1)行使期間：自2024年4月29日至2024年5月26日止。
  (2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
     網址：https://www.stockvote.com.tw