本資料由　(上櫃公司) 3176 基亞　公司提供

序號     4    發言日期     113/03/11    發言時間     21:12:47
發言人     江雅鈴    發言人職稱     營運管理部協理    發言人電話     [02]2653-5200#890
主旨      公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     113/03/11
說明    
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 (國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會查核報告
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
 受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
 (一)股東提案及提名日期：113/03/23~113/04/02
 (二)依公司法172條之1及192條之1，於股東常會停止過戶日止，持有本公司已發行　
 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事
 候選人名單。
 (三)受理方式:辦理提案及提名之股東，請於113年04月02日17時前將書面資料以掛
 號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案
 函件」及「股東會提名函件」字樣，本公司將彙總所有提案及提名並檢核股東提案
 及提名相關資料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
 (四)提案及提名處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(行政財會部)
 (五)股東會電子投票日期自113年04月27日至113年05月25日止。