本資料由　 (上市公司) 6541 泰福-KY　公司提供
序號    1    發言日期    113/03/14    發言時間    14:36:55
發言人    待定    發言人職稱    待定    發言人電話    02-27010518
主旨    公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款    第    17    款    事實發生日    113/03/14
說明    
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號10樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4)2023年健全營運計畫執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依本公司章程第52條規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出一項股東常會議案。
【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北市大安區仁愛路四段376號13樓之1)。】
(2)本次股東常會增採電子方式行使表決權，電子投票行使期間自113年5月18日起至
113年6月16日止，其行使方法參照中華民國公司法第177條之1規定，將載明於股東會
召集通知，並依相關法令規定辦理。