本資料由 (公開發行公司) C6991 精準健康 公司提供
序號 2 發言日期 113/03/14 發言時間 15:51:55
發言人 李鴻益 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)315-1007
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
事實發生日 113/03/14
說明
1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間:民國113年6月21日(星期五)上午十時整
二、股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(大會議室)
三、股東會召開方式:實體
四、停止過戶期間:民國113年4月23日起至113年6月21日
五、召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司112年度營業報告
2.112年度監察人審查報告
3.累積虧損達實收資本額二分之一報告
4.健全營運計劃書執行情形
(二)承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案
2.112年度虧損撥補案
(三)臨時動議
六、依據公司法第172條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下:
受理期間:民國113年3月19日起至113年3月29日下午5時止
受理提案處所:本公司(地址:桃園市桃園區經國路168號19樓)
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