本資料由　 (上櫃公司) 6844 諾貝兒　公司提供
序號    1    發言日期    113/03/14    發言時間    16:40:56
發言人    許耀鴻    發言人職稱    副總經理    發言人電話    07-7356888
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    113/03/14
說明    
1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  (1)通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
  (2)通過民國112年度營業報告書及財務報表案
  (3)通過民國112年度盈餘分派案
  (4)通過民國112年度現金股利分配案
  (5)通過資本公積發放現金案
  (6)通過修訂本公司「公司章程」案
  (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
  (8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
  (9)通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
  (10通過民國113年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任、報酬案
  (11)通過召集本公司民國113年股東常會相關事宜案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無