本資料由 (興櫃公司) 6637 醫影 公司提供
序號 1 發言日期 113/03/19 發言時間 18:07:42
發言人 車昕穎 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-27279535
主旨 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增加報告案)
符合條款 第 32款 事實發生日 113/03/13
說明
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號億光大樓
(集思北科大會議中心噶瑪廳(202會議室))
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)修訂「董事會議事規範」案。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)訂定本公司一一三年度「限制員工權利新股發行辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
受理提案期間:113年3月29日至113年4月8日。
受理提案處所:醫影股份有限公司 管理處
(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。
聯絡電話:(02)2727-9535。
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