本資料由　(興櫃公司) 6847 普瑞博　公司提供

序號     2    發言日期     113/04/03    發言時間     14:43:18
發言人     陳彥文    發言人職稱     總經理    發言人電話     03-6687199
主旨      本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列 及修正召集事由)
符合條款    第  32款    事實發生日     113/04/03
說明    
1.董事會決議日期:113/04/03
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:增選董事2席(含獨立董事1席)案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止之限
制案。(修正)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:無