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序號    2    發言日期    113/06/14    發言時間    15:23:10
發言人    呂耀華    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2697-4168
主旨    公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/14
說明    
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
張東玄
蔡高忠
蘇秀娥
洪彩晴
(二)獨立董事
蔡玲君
吳宗正
林炯森
4.舊任者簡歷:
張東玄/本公司董事長
蔡高忠/虹冠電子工業股份有限公司副董事長
蘇秀娥/中華圓山畫會理事
洪彩晴/長祿投資有限公司負責人
蔡玲君/本公司獨立董事
吳宗正/本公司獨立董事
林炯森/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
張東玄
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍)
蘇秀娥
楊玫君
(二)獨立董事
蔡玲君
許光陽
林炯森
6.新任者簡歷:
張東玄/本公司董事長
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍)
蘇秀娥/中華圓山畫會理事
楊玫君/本公司總經理
蔡玲君/本公司獨立董事
許光陽/臺北醫學大學名譽教授
林炯森/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
本次股東常會停止過戶日為113年4月16日，股東名簿記載全體董事持有股數如下：
(一)董事
張東玄  4,309,092股
台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(代表人:蘇文龍)  3,122,919股
蘇秀娥  2,204,489股
楊玫君  631,029股
(二)獨立董事
蔡玲君  0股
許光陽  0股
林炯森  0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/08
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無