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序號    2    發言日期    113/06/18    發言時間    18:57:57
發言人    吳國龍    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)22217733
主旨    公告本公司113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    113/06/18
說明    
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:傅輝東
自然人董事:傅若軒
自然人董事:王明廷
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
獨立董事:施美惠
獨立董事:楊裕明
獨立董事:廖益興
4.舊任者簡歷:
自然人董事:傅輝東/本公司董事長
自然人董事:傅若軒/本公司董事
自然人董事:王明廷/本公司董事
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青/本公司董事
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事
獨立董事:施美惠/本公司獨立董事
獨立董事:楊裕明/本公司獨立董事
獨立董事:廖益興/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:傅輝東
自然人董事:張明正
自然人董事:傅若軒
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝
獨立董事:廖益興
獨立董事:曾翠貞
獨立董事:林豐智
6.新任者簡歷:
自然人董事:傅輝東/本公司董事長
自然人董事:張明正/本公司董事
自然人董事:傅若軒/本公司董事
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍/本公司總經理
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事
法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝/久裕企業股份有限公司董事
獨立董事:廖益興/本公司獨立董事
獨立董事:曾翠貞/本公司獨立董事
獨立董事:林豐智/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
傅輝東，個人持股：0股
張明正，個人持股：0股
傅若軒，個人持股：0股
佳醫健康事業股份有限公司代表人:吳國龍，法人持股：11,206,690股
(個人持股:0股)
佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全，法人持股：11,206,690股
(個人持股:0股)
佳醫健康事業股份有限公司代表人:周臣孝，法人持股：11,206,690股
(個人持股:0股)
廖益興，個人持股：0股
曾翠貞，個人持股：0股
林豐智，個人持股：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20-113/07/19
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無