本資料由　(興櫃公司) 6892 台寶生醫　公司提供

序號     3    發言日期     113/06/19    發言時間     16:20:07
發言人     楊鈞堯    發言人職稱     營運長兼研發主管    發言人電話     02-26956382
主旨      公告本公司113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選 名單
符合條款    第  6款    事實發生日     113/06/19
說明    
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠
  (2)董事：蔡佩珊
  (3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍
  (4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良
  (5)獨立董事：陳春葉
  (6)獨立董事：劉景洪
  (7)獨立董事：吳烈澄
4.舊任者簡歷:
　(1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠/本公司董事長、振業
           會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師
　(2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助
　(3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限
           公司財務長暨管理部協理
　(4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良/高林實業股份有限公司
           董事長兼總經理
　(5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
               負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
　(6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
　(7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：黃智遠
  (2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊
  (3)董事：楊世欽
  (4)董事：郭旭崧
  (5)獨立董事：陳春葉
  (6)獨立董事：劉景洪
  (7)獨立董事：吳烈澄
6.新任者簡歷:
  (1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律
           事務所執業律師
  (2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊/本公司總經理特助
  (3)董事：楊世欽/頂韻實業股份有限公司負責人兼總經理
  (4)董事：郭旭崧/新原生細胞製備股份有限公司董事、宏碁智醫股份有限公司獨立
           董事、普生股份有限公司獨立董事
  (5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司
               負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事
  (6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長
  (7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆暪
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：黃智遠/439,633股
  (2)董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人蔡佩珊/7,413,167股
  (3)董事：楊世欽/376,056股
  (4)董事：郭旭崧/0股
  (5)獨立董事：陳春葉/0股
  (6)獨立董事：劉景洪/0股
  (7)獨立董事：吳烈澄/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/05
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無