本資料由　(興櫃公司) 6892 台寶生醫　公司提供

序號     6    發言日期     113/06/19    發言時間     16:18:42
發言人     楊鈞堯    發言人職稱     營運長兼研發主管    發言人電話     02-26956382
主旨      公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第  15款    事實發生日     113/06/19
說明    
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過辦理113年度現金增資私募普通股案。
  (2)通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東
     全數放棄認購案。
  (3)通過修訂「資金貸與他人辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資
     產處理程序」及「股東會議事規則」案。
  (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無