本資料由　(上櫃公司) 4163 鐿鈦　公司提供

序號     3    發言日期     113/06/19    發言時間     16:51:34
發言人     陳雅玲    發言人職稱     財務部經理    發言人電話     04-23595336
主旨      公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款    第  18款    事實發生日     113/06/19
說明    
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
                 承認民國112年度盈餘分派案，配發現金股利每股新台幣3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                 承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
                 (1)通過修訂本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」案。
                 (2)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。
                 (3)未通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
                    及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通
                    股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。
                 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。