本資料由　 (上市公司) 4137 麗豐-KY　公司提供
序號    1    發言日期    113/06/25    發言時間    14:54:40
發言人    胡安榕    發言人職稱    財會暨投資人關係總監    發言人電話    886227238666
主旨    公告本公司113年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    113/06/25
說明    
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認112年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。
全面改選董事八席(含獨立董事四席)
當選名單:
董事：陳碧華
董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人陳珮雯
董事：趙承佑
董事：吳泗宗
獨立董事：蔡玉琴
獨立董事：許文冠
獨立董事：黃磊康
獨立董事：李勁葦
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。