本資料由　(興櫃公司) 6891 樂迦再生　公司提供

序號     1    發言日期     113/12/20    發言時間     17:58:14
發言人     曾逸君    發言人職稱     公關部經理    發言人電話     02-2697-2560
主旨      公告本公司薪資報酬委員會及資訊安全委員會委員異動 （新增兩席獨立董事）
符合條款    第  6款    事實發生日     113/12/20
說明    
1.發生變動日期:113/12/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及資訊安全委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
  王志誠獨立董事
  黃寶慧獨立董事
6.新任者簡歷:
  王志誠獨立董事：中國文化大學法學院教授
  黃寶慧獨立董事：大同股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/07-116/05/23
10.新任生效日期:113/12/20
11.其他應敘明事項:無