本資料由　 (興櫃公司) 7776 奧孟亞　公司提供
序號    8    發言日期    114/01/22    發言時間    18:55:35
發言人    蔡依庭    發言人職稱    財會主管    發言人電話    02-26558988#7504
主旨    公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單 及董事變動達三分之一
符合條款    第    6    款    事實發生日    114/01/22
說明    
1.發生變動日期:114/01/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
  董事 史格瑞
  董事 李淑惠
  董事 晟德大藥廠股份有限公司
  董事 曾婉琪
  董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
  監察人 鄭慧文
  監察人 駱(南犬)文
4.舊任者簡歷:
  董事 史格瑞/奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理
  董事 李淑惠/奧孟亞股份有限公司營運處處長
  董事 晟德大藥廠股份有限公司
  董事 曾婉琪/奧孟亞股份有限公司董事
  董事 Bhushan Dhruvkumar Desai/奧孟亞股份有限公司銷售總監
  監察人 鄭慧文/臺北醫學大學名譽教授
  監察人 駱(南犬)文/友華生技醫藥股份有限公司授權業務高級經理
5.新任者職稱及姓名:
  董事 李淑惠
  董事 史格瑞
  董事 Bhushan Dhruvkumar Desai
  董事 晟德大藥廠股份有限公司
  獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)
  獨立董事 邱靖斐
  獨立董事 Peter Keil
6.新任者簡歷:
  董事 李淑惠/奧孟亞股份有限公司營運處處長
  董事 史格瑞/奧孟亞股份有限公司董事長兼總經理
  董事 Bhushan Dhruvkumar Desai/奧孟亞股份有限公司銷售總監
  董事 晟德大藥廠股份有限公司
  獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai)/慧榮科技股份有限公司財務長
  獨立董事 邱靖斐/旺矽(股)公司發言人
  獨立董事 Peter Keil/Pharma Consulting Asia Limited Managing Director
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 提前全面改選
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
  董事 李淑惠，選任時持有股數:2,161,040股
  董事 史格瑞，選任時持有股數:5,479,652股
  董事 Bhushan Dhruvkumar Desai，選任時持有股數:2,532,749股
  董事 晟德大藥廠股份有限公司，選任時持有股數:8,276,369股
  獨立董事 賴亞德 (Riyadh Lai) ，選任時持有股數:0股
  獨立董事 邱靖斐，選任時持有股數:0股
  獨立董事 Peter Keil，選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/09~116/05/08
11.新任生效日期:114/01/22
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。