本資料由　 (上櫃公司) 6569 醫揚　公司提供
序號    2    發言日期    114/02/25    發言時間    15:57:08
發言人    陳盈德    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)8919-2188
主旨    本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款    第    17    款    事實發生日    114/02/25
說明    
1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告書。
(2)一一三年度審計委員會查核報告書。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期
   間自114年3月14日起至114年3月24日止，凡有意提案之股東應於114年3月24日下午
   五時前送達；受理處所為醫揚科技股份有限公司財務部(新北市新店區寶橋路235巷
   135號4樓)。本次董事應選名額八名(含獨立董事四名)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月19日至114年5
   月17日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。