本資料由　(上櫃公司) 4116 明基醫　公司提供

序號     2    發言日期     114/03/03    發言時間     19:10:00
發言人     吳淑晴    發言人職稱     協理    發言人電話     02-87975533(5893)
主旨      本公司董事會決議召開114年股東常會日期及開會議程 相關事宜公告
符合條款    第  17款    事實發生日     114/03/03
說明    
1.董事會決議日期:114/03/03
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)民國113年度營業報告
 (2)審計委員會查核報告
 (3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
 (4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
 (5)民國113年度私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
 (2)擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)擬修訂「公司章程」案
 (2)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
 (3)擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通
    股及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間
  自114年3月21日至114年03月31日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
  之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。