本資料由　(上櫃公司) 6844 諾貝兒　公司提供

序號     4    發言日期     114/03/04    發言時間     20:06:17
發言人     許耀鴻    發言人職稱     副總經理    發言人電話     07-7356888
主旨      公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜
符合條款    第  17款    事實發生日     114/03/04
說明    
1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國113年度營業報告
  (2)審計委員會查核報告
  (3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
  (4)民國113年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告
  (5)私募有價證券辦理情形報告
  (6)民國113年度關係人交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國113年度營業報告書及財務報表案
  (2)民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
  (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
  (3)擬辦理現金增資私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
  1.依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東之
    提案，受理處所為本公司(地址:高雄市鳥松區東山路橫一巷16號)，受理期間
    自114年3月21日至114年3月31日下午5時止，以書面方式向本公司提出，其他
    相關事宜將依法公告之。
  2.本次股東常會以電子方式行使表決權之行使期間自民國114年4月26日起至
    民國114年5月24日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)